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線下理財巨頭之一冠群馳騁已被法院列為“老賴”
2019-06-21 09:17 來源:hexun.com

中國執行信息公開網披露的信息顯示,冠群馳騁投資管理(北京)有限公司日前被常州市武進區人民法院列為失信被執行人。通過官網信息查證,該公司即為冠群馳騁運營主體。

金小鯨(ID:lanjinghj)查詢發現,此次被列為失信被執行人或與一則勞動合同糾紛有關。而執行信息顯示,冠群馳騁“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”。

企查查信息顯示,除6月17日被列為失信被執行人外,冠群馳騁還關聯3條被執行人信息,立案日期均在2019年4月~5月,執行標的分別為17萬、6萬、338萬。

今年3月,一則冠群馳騁投資人提供的立案告知書顯示,天津市濱海新區公安局塘沽分局認為冠群馳騁公司涉嫌集資詐騙一案有犯罪事實發生,應追究其刑事責任,依法立案。

時至6月,又有投資人接到落款為“東城公安分局經偵支隊”的短信,顯示冠群馳騁涉嫌非法吸收公眾存款案已于3月18日受理,5月14日立案偵查。

目前并未有冠群實際控制人劉廣東被捕等進一步官方消息發布,反而冠群方面還在通過媒體發布軟文。

早在2018年9月,即有投資人發帖稱冠群馳騁線下逾期嚴重。去年12月,其兌付出現逾期的情況得到客服的確認。今年3月,冠群馳騁發布一份兌付方案,稱4月1日起正式執行兌付工作,兩年半內完成本金支付。

而近日有投資人表示,冠群馳騁實際的兌付金額低于此前方案發布的回款比例,還有投資人稱并未收到回款。此外,投資人表示冠群馳騁還通過用酒等實物抵債等方式進行兌付。

天眼查信息顯示,冠群馳騁分支機構達400家,目前大多已注銷。冠群馳騁官網披露的運營數據僅截至2018年3月31日,該數據顯示其累計出借額達286億元,全國分公司總計101家,全國員工數量975人。

冠群馳騁除線下投資平臺外,還布局線上平臺冠e通。官網數據顯示,截至2019年4月1日,冠e通累計出借金額386.2億元,借貸余額37.4億元。同時風控數據顯示其逾期數據均為0。

天眼查信息顯示,5月28日冠群馳騁被北京市工商行政管理局朝陽分局做出行政處罰,罰款金額為2萬元,違法行為類型為未依法登記而冒用有限責任公司或者股份有限公司名義,或未依法登記而冒用有限責任公司或者股份有限公司的分公司名義。

去年7月,同樣因未登記而冒用有限責任公司或者股份有限公司分公司名義,冠群馳騁被北京市工商行政管理局海淀分局做出行政處罰。

金小鯨(ID:lanjinghj)3月曾報道,冠群馳騁疑通過自然人關聯諸多公司,其中疑關聯的華悅國泰商務咨詢(北京)有限公司(以下簡稱“華悅國泰”)在今年1月密集開設11家分支機構。企查查顯示,4月28日,華悅國泰投資人發生變更,樸素資本全資子公司深圳樸素科技有限公司退出。

樸素資本曾用名深圳冠群樸素資本管理有限公司,為一家私募機構。2017年2月,樸素資本以股權轉讓方式入主上市公司四川金頂(600678)(SH600678),樸素資本實控人梁斐成為四川金頂實控人。2018年3月,樸素資本全資子公司樸素科技全資控股方德保險代理有限公司,該公司已獲得基金銷售牌照。

樸素資本退出后,北京光速量化網絡科技有限公司成為華悅國泰的新股東,法定代表人付連偉關聯4家公司。除光速量化外,還有中億國元(北京)金融服務外包有限公司、深圳市前海乾匯互聯網金融服務有限公司、全球快匯(北京)理財顧問有限公司3家。其中,全球快匯1月9日決議解散。

值得一提的是,另外三大線下理財巨頭結局也十分凄慘。

2018年9月,公安局將善林金融12人以涉嫌集資詐騙罪移送檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪同樣移送檢察機關審查起訴。截至2018年4月9日案發,善林金融非法集資共計人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍,最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發時未兌付本金共計213億余元。

2019年5月30日,P2P平臺信和大金融、金信網同時被查封。這意味著,夏靖控制的“信和系”徹底崩盤。信和財富的理財端在2016年的時候就已經產生了嚴重的逾期,從延遲3個月一直拖到無法兌付強制續投。信和大金融借貸余額84.62億,出借人數3.14萬人;金信網累計借貸金額261.27億,借貸余額97.65億,出借人數5.06萬人。信和系平臺累計規模超百億。

銀谷同樣已經陷入流動性危機。包括網貸之家在內的多家第三方網站顯示,銀谷在線到期兌付需要三個月以上,多位3月份投資的出借人至今并未得到回款。銀谷在線借貸余額104.45億,累計代償金額為4億。

責任編輯:x jie

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